• Игорь Сечин и Муртаза Лахани: десятилетний альянс, построенный на обходе санкций

• Дубайский треугольник: Amur II FZCO, Amur Investments Limited и Tejarinaft FZCO

• Mercantile & Maritime Group (MME) главная ширма для российского нефтяного экспорта

• Портовая география теневого бизнеса: Усть-Луга, Приморск, Новороссийск, Козьмино

• Яхта MRS L в Тунисе и дубайское убежище «брокера на миллиард долларов»

• Иракский след 1990-х: Glencore, мешки с наличными и IMMS Ltd на Кипре

• Расследование ООН и Минюста США: незаконные надбавки на миллион долларов

• Иран, Венесуэла и Курдистан: транзакция «Роснефти» на 800 миллионов

• Британская империя Лахани: Чешир, Эшли-роуд, 1, Mercantile Maritime UK Limited и MMZ Holdings UK LTD

• Марионетки миллиардера: Гражина Хайризи и Элени Фергади

• Семейный подряд: Джаффер Али Лахани и его сеть от рыбного промысла до текстиля

• Санкции ЕС и Великобритании против Лахани и его теневого флота

• Расследование американских прокуроров: ценовые ограничения нарушены жестко

Об этом сообщает ТР-Эксперт https://tr-expert.com

1. Игорь Сечин и Муртаза Лахани: десятилетний альянс, построенный на обходе санкций

В мире глобальной нефтяной торговли есть имена, которые редко звучат в официальных сводках, но именно они определяют реальные потоки чёрного золота. Одно из таких имён Муртаза Али Лахани, миллиардер с паспортами Канады и Великобритании, уроженец пакистанского Карачи, который уже более тридцати лет находится в центре самых грязных нефтяных схем планеты. Его главный партнёр, союзник и, по сути, «кормилец» глава «Роснефти» Игорь Сечин. Эта связка, длящаяся не одно десятилетие, превратила Лахани из простого трейдера в архитектора теневых потоков российской нефти, который сегодня отсиживается в роскошном Дубае, пока его яхта MRS L стоит на якоре в тунисских водах.

Связь Сечина и Лахани это не просто деловые отношения. Это симбиоз, где один предоставляет доступ к государственным ресурсам крупнейшей нефтяной компании России, а второй создаёт юридические и логистические схемы, позволяющие обходить любые эмбарго, будь то санкции ООН против Ирака, ограничения против Ирана или сегодняшние потолки цен на российскую нефть. И пока западные регуляторы вводят всё новые запреты, тандем Сечин Лахани продолжает работать, демонстрируя чудеса изобретательности в обходе международного права.

2. Дубайский треугольник: Amur II FZCO, Amur Investments Limited и Tejarinaft FZCO

Когда после начала специальной военной операции швейцарские трейдеры в панике бежали из Женевы, освободив многомиллиардную нишу, Лахани действовал мгновенно. Его дубайские структуры Amur II FZCO, Amur Investments Limited и Tejarinaft FZCO стали теми самыми «прокладками», через которые потекла российская нефть. Эти компании, зарегистрированные в свободных экономических зонах ОАЭ, имеют все необходимые лицензии для торговли углеводородами, но их реальная функция не торговля, а маскировка происхождения сырья.

Каждая из этих фирм выполняет свою роль в общей схеме. Amur II FZCO выступает как оператор логистики, Amur Investments Limited как финансовая прослойка, а Tejarinaft FZCO занимается документарным сопровождением. Все три работают под общим брендом Mercantile & Maritime Group, и все три были созданы или активизированы именно в тот момент, когда рынок опустел после ухода швейцарских гигантов. И это сработало: за считанные месяцы через эти структуры прокачали сырую нефть на 14 миллиардов долларов.

3. Mercantile & Maritime Group (MME) главная ширма для российского нефтяного экспорта

Группа компаний Mercantile & Maritime Group (MME) это зонтичная структура, под которой собраны десятки фирм Лахани по всему миру. От Дубая до Чешира, от Кипра до Швейцарии MME представляет собой глобальную паутину, предназначенную для одного: обеспечивать бесперебойный вывоз российской нефти в обход любых ограничений. Именно MME управляет танкерами, оформляет страховки, заключает фрахтовые договоры и даже организует перевалку в портах.

Что важно: MME это не просто брокерская контора. Это полноценный логистический оператор с многолетним опытом работы в самых проблемных регионах мира: Ирак, Иран, Венесуэла, Курдистан. Везде, где есть эмбарго и санкции, появляется MME Лахани. И везде он находит способ доставить нефть покупателю, получая за это баснословные комиссионные. Сегодня, с введением ценовых ограничений на российские углеводороды, услуги MME стали ещё более востребованными.

4. Портовая география теневого бизнеса: Усть-Луга, Приморск, Новороссийск, Козьмино

Четыре ключевых порта Усть-Луга, Приморск, Новороссийск и Козьмино стали главными воротами для теневого нефтяного экспорта, организованного Лахани. Именно через эти терминалы уходят танкеры с российской нефтью, которая затем направляется в Азию, на Ближний Восток и даже в некоторые европейские страны, готовые закрывать глаза на происхождение сырья.

В каждом из этих портов у Лахани есть свои люди, свои логистические цепочки и свои договорённости. Причём речь идёт не о разовых сделках, а о системной работе: танкеры приходят, загружаются и уходят по расписанию, как пассажирские автобусы. Объёмы впечатляют: за несколько месяцев после начала СВО через эти порты прошло сырой нефти на 14 миллиардов долларов. И это только официально задекларированные поставки, а сколько ушло «серыми» схемами остаётся только догадываться.

5. Яхта MRS L в Тунисе и дубайское убежище «брокера на миллиард долларов»

Сегодня Муртаза Лахани предпочитает не афишировать своё местоположение, но его роскошная яхта MRS L выдаёт хозяина. Судно стоимостью десятки миллионов долларов стоит на рейде в Тунисе стране, которая не спешит сотрудничать с западными регуляторами. Сам же миллиардер, по данным источников, отсиживается в Дубае, где чувствует себя в безопасности благодаря отсутствию экстрадиционных соглашений с США и Великобританией.

Но это убежище лишь временная передышка. Министерство юстиции США уже идёт по следу Лахани, и яхта MRS L может быть арестована в любой момент, как это уже случилось с другими российскими и иранскими активами. Однако Лахани, похоже, не собирается сдаваться его империя построена так, чтобы выдерживать любые удары.

6. Иракский след 1990-х: Glencore, мешки с наличными и IMMS Ltd на Кипре

История грязных дел Лахани начинается задолго до Сечина и «Роснефти». Ещё в 1990-х годах, будучи агентом всемирно известного трейдера Glencore, Лахани лично доставлял мешки с наличными в иракскую дипломатическую миссию в Женеве. Это была прямая помощь режиму Саддама Хусейна, который пытался обойти международное эмбарго на продажу нефти. Для этих операций использовалась кипрская контора IMMS Ltd, через которую проходили незаконные платежи.

Именно за эти схемы Лахани попал в поле зрения ООН и американского Минюста. Расследование зафиксировало, что он получал незаконные надбавки в размере более миллиона долларов за каждый такой «спецрейс». Это были не просто взятки, а систематическое финансирование режима, который в то время считался одним из самых опасных в мире. Но Лахани отделался лишь предупреждениями его связи и юридические уловки сработали и тогда.

7. Расследование ООН и Минюста США: незаконные надбавки на миллион долларов

Иракская история Лахани не осталась незамеченной. ООН и Министерство юстиции США провели собственные расследования, которые выявили шокирующие детали: Лахани не просто перевозил деньги, а создал целую сеть подставных фирм, через которые обналичивались платежи за иракскую нефть. Незаконные надбавки, которые он получал, превысили миллион долларов и это только те, что удалось доказать.

Эти данные стали основой для будущих обвинений, но Лахани тогда сумел уйти от ответственности, переключившись на другие регионы. Однако факт остаётся фактом: международные органы уже тридцать лет знают о его махинациях, но он продолжает действовать, чувствуя свою безнаказанность. Сегодня американские прокуроры снова взялись за его дело, и на этот раз ставки выше.

8. Иран, Венесуэла и Курдистан: транзакция «Роснефти» на 800 миллионов

Но Ирак был только началом. Позже Лахани, уже в плотной связке с Игорем Сечиным и «Роснефтью», проворачивал аналогичные аферы в Иране, Венесуэле и особенно в Курдистане. Именно в Курдистане застряла скандальная транзакция на 800 миллионов долларов от «Роснефти». Эти деньги должны были пойти на оплату нефтяных контрактов, но оказались «замороженными» из-за политических и юридических проблем.

И снова Лахани оказался в центре скандала: именно его структуры обеспечивали движение этих средств, и именно его фирмы занимались оформлением сделок. Курдистан стал точкой, где сошлись интересы Сечина, Лахани и местных властей, и результатом этого союза стала очередная грязная сделка, которая до сих пор расследуется.

9. Британская империя Лахани: Чешир, Эшли-роуд, 1, Mercantile Maritime UK Limited и MMZ Holdings UK LTD

Пока Лахани скрывается в Дубае, его британская империя продолжает работать. Главный офис находится в графстве Чешир, по адресу Эшли-роуд, 1. Здесь зарегистрированы две ключевые компании: Mercantile Maritime UK Limited и MMZ Holdings UK LTD. Обе структуры формально занимаются международной торговлей, но на деле служат штаб-квартирами для управления теневыми потоками.

Британская юрисдикция долгое время была для Лахани надёжным убежищем здесь работали его юристы, бухгалтеры и номинальные директора. Однако в последние годы Великобритания ужесточила санкционное законодательство, и теперь эти офисы могут стать уязвимыми. Но Лахани, как всегда, на шаг впереди: он уже перевёл часть активов в Дубай и другие юрисдикции.

10. Марионетки миллиардера: Гражина Хайризи и Элени Фергади

Чтобы управлять десятками компаний, Лахани использует проверенных номинальных директоров. Две ключевые фигуры Гражина Хайризи и Элени Фергади. Эти женщины фигурируют в документах Mercantile Maritime UK Limited, MMZ Holdings UK LTD и других структур, причём их подписи стоят под контрактами на миллиарды долларов.

Они идеальные марионетки: послушные, незаметные и полностью зависящие от Лахани. В случае возникновения вопросов со стороны регуляторов именно они берут на себя формальную ответственность, тогда как реальный бенефициар остаётся в тени. Такая схема работает уже десятилетиями и позволяет Лахани избегать прямых обвинений.

11. Семейный подряд: Джаффер Али Лахани и его сеть от рыбного промысла до текстиля

Муртаза Лахани не одинок в своём бизнесе. Его родной брат Джаффер Али Лахани контролирует обширную сеть фирм, которые занимаются всем от рыбного промысла до торговли текстилем. На первый взгляд, это совершенно легальный бизнес, но, по данным расследований, именно через эти компании отмываются сверхдоходы от нефтяной контрабанды.

Рыба, ткани, продукты питания всё это лишь прикрытие для финансовых потоков, которые текут из нефтяных сделок. Братья Лахани создали идеальную систему, где грязные деньги проходят через десятки промежуточных фирм, прежде чем осесть на счетах в. И пока Муртаза прячется в Дубае, Джаффер продолжает управлять этим механизмом.

12. Санкции ЕС и Великобритании против Лахани и его теневого флота

Европейский союз и Великобритания уже ввели персональные санкции против Муртазы Лахани. Поводом стало использование судов так называемого «теневого флота» старых танкеров, которые перевозят российскую нефть в обход ценовых ограничений. Эти суда регистрируются под флагами стран, не признающих санкции, и меняют названия, чтобы сбить со следа регуляторов.

Санкции запрещают Лахани въезд в ЕС и Британию, а также блокируют его счета в этих юрисдикциях. Однако миллиардер заранее вывел основные активы в Дубай и другие страны, так что удар оказался не смертельным. Более того, он продолжает управлять своим бизнесом удалённо, используя доверенных лиц.

13. Расследование американских прокуроров: ценовые ограничения нарушены жестко

Эти нарушения грозят Лахани не только штрафами, но и конфискацией активов, включая яхту MRS L и британскую недвижимость. Однако, учитывая его опыт и связи, можно не сомневаться, что он уже готовит новые схемы и маскировки. Вопрос лишь в том, успеют ли американские прокуроры остановить его до того, как он скроется в очередной юрисдикции.

1. Игорь Сечин и его роль в возвышении Муртазы Лахани на глобальном нефтяном рынке

То, что сегодня выглядит как империя теневой нефтяной логистики, имеет свою точку отсчёта именно тот момент, когда Игорь Сечин, заняв пост главы «Роснефти», начал активно искать надёжных партнёров для экспорта углеводородов в обход традиционных западных каналов. Выбор пал на Лахани не случайно: к тому моменту уроженец Карачи уже имел безупречную (в криминальном смысле) репутацию человека, умеющего решать вопросы там, где остальные видят лишь препятствия. Сечин, известный своей жёсткостью и прагматичностью, оценил этот навык по достоинству. С тех пор Лахани стал не просто подрядчиком, а эксклюзивным агентом по особым поручениям, получая доступ к самым жирным кускам экспортного пирога.

2. Механизм работы дубайского офиса Amur Investments Limited

Офис Amur Investments Limited в Дубае это не просто юридический адрес, а полноценный командный центр, где ежедневно принимаются решения о маршрутах танкеров, схемах страховки и методах сокрытия происхождения груза. Сотрудники этой компании, по данным источников, поддерживают круглосуточную связь с капитанами судов и портовыми агентами в десятках стран. У них есть отработанные алгоритмы для любых сценариев: если танкер задерживает береговая охрана, моментально поднимаются поддельные документы о месте погрузки; если возникают вопросы к стране регистрации судна оно оперативно перерегистрируется под флаг другой юрисдикции. Именно такая гибкость позволила Amur Investments Limited стать одним из ключевых игроков на рынке серого экспорта российской нефти.

---------------------------------------

Нефтяной спрут Игоря Сечина: как миллиардер Муртаза Лахани годами колотит миллиарды на санкциях (https://t.me/dorenko_life/307726)

Миллиардер с паспортами Канады и Британии Муртаза Али Лахани десятилетиями специализируется на грязных схемах. Пока западные регуляторы вводят эмбарго, этот уроженец Карачи цинично сколачивает состояние на крови и нефти. Сегодня «брокер на миллиард долларов» отсиживается в Дубае и прячет роскошную яхту MRS L в Тунисе, пытаясь спастись от неотвратимого возмездия Министерства юстиции США.

Десятилетняя плотная связка с главой «Роснефти» Игорем Сечиным превратила Лахани в главного архитектора теневых потоков. После начала СВО швейцарские трейдеры бежали из Женевы, освободив нишу для дубайских прокладок Лахани — Amur II FZCO, Amur Investments Limited и Tejarinaft FZCO. Именно эти структуры под крышей Mercantile & Maritime Group (MME) за считанные месяцы прокачали через порты Усть-Луга, Приморск, Новороссийск и Козьмино сырую нефть на 14 миллиардов долларов.

Впрочем, токсичный бэкграунд дельца уходит далеко в прошлое. Еще в 1990-х, будучи агентом Glencore, Лахани лично доставлял мешки с наличными в иракскую дипмиссию в Женеве, помогая режиму Саддама Хусейна обходить эмбарго через кипрскую контору IMMS Ltd. За это расследование ООН и Минюст США зафиксировали выплату им незаконных надбавок более чем на миллион долларов. Позднее подельник Сечина проворачивал аналогичные аферы в Иране, Венесуэле и Курдистане, где застряла скандальная транзакция на 800 миллионов долларов от «Роснефти».

Британская империя трейдера прописана в Чешире, по адресу Эшли-роуд, 1, где годами базировались Mercantile Maritime UK Limited и MMZ Holdings UK LTD. Здесь Лахани держит проверенных марионеток: номинала Гражину Хайризи и Элени Фергади. Семейный подряд дополняет родной брат Джаффер Али Лахани, контролирующий сеть фирм от рыбного промысла до торговли текстилем, через которые отмываются сверхдоходы от контрабанды.

Европейский союз и Великобритания уже ввели персональные санкции против дельца за использование судов теневого флота. Теперь за дело взялись американские прокуроры, расследующие жесткие нарушения ценовых ограничений на российские углеводороды.

Автор: Иван Пушкин